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603041美思德2019年第一次临时股东大会的法律意见书

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简介 公告日期:2019-06-22北京国枫(上海)律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书国枫律股字[2019]B0049号致:江苏美思德化学股份有限公司根

603041美思德2019年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2019-06-22北京国枫(上海)律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书国枫律股字[2019]B0049号致:江苏美思德化学股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称“《证券法律业务管理办法》”)及江苏美思德化学股份有限公司(以下称“美思德”)章程的有关规定,北京国枫(上海)律师事务所(以下称“本所”)指派律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会(以下称“本次会议”),并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进行了核查和验证(以下简称“查验”)并发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次会议之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随本次会议其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次会议的相关文件和有关事实进行了查验,现出具法律意见如下:(一)本次会议的召集经查验,本次会议由2019年6月5日召开的美思德第三届董事会第七次会议决定召集。

美思德于2019年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http:///)刊登了《第三届董事会第七次会议决议公告》,并于2019年6月6日刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 上述公告载明了本次会议召开的时间、地点,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及会议的投票方式、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。

同时,公告列明了本次会议的审议事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。 (二)本次会议的召开本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2019年6月21日(星期五)14:30在江苏省南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司三楼会议室召开。 股东大会会议召开期间,美思德董事长孙宇先生因公务事由不能履行董事长职务,根据《股东大会规则》及美思德章程之规定,经半数以上董事共同推举,本次会议由董事陈青女士主持。 美思德通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

其中,通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。 经查验,美思德董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及美思德章程的有关规定召集本次会议,并已对本次会议审议的议案内容进行了充分披露,本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知律、行政法规、规范性文件及美思德章程的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格经查验,本次会议由美思德第三届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知,本次会议的召集人为美思德董事会。 经查验,出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计8人,代表股份69,582,700股,占美思德股本总额的%。 其中,出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计7人,代表股份数69,580,700股,占美思德股本总额的%;通过网络投票的股东共计1人,代表股份数2,000股,占美思德股本总额的%。

出席本次会议现场会议的人员还有美思德董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验,本所律师认为,本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及美思德章程的规定,资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果经查验,本次会议审议及表决的事项为美思德已公告的会议通知所列出的议案。

本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决,按照美思德章程及相关议事规则进行计票、监票,当场公布了表决结果;网络投票结束后,上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,本次会议表决结果如下:(一)审议《关于对公司第一期限制……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。