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山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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简介 证券代码:002604证券简称:编号:2019-039 山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002604证券简称:编号:2019-039  山东龙力生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况  1。

会议通知时间和方式:2019年5月6日以专人、邮件和电话方式送达。

  2。 会议召开时间、地点和方式:2019年5月13日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。   3。

本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中,董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参加会议)。

  4。 会议由董事长程少博主持,公司部分监事、列席了会议。   5。 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。   二、董事会会议审议情况  全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:  1。

审议《关于选举逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事的议案》  公司第四届董事会独立董事杜雅正于2018年11月16日向公司董事会提出辞职。 为满足公司治理要求及工作需要,根据公司提名委员会的建议,提名逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  该议案需提交公司大会审议。

  2。 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》  因工作需要,根据公司总经理程少博先生提名,公司拟聘任杨少德先生为公司证券事务代表。 协助董事会秘书履行职责,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  3。

审议《关于取消暨变更时间及地点召开2018年度股东大会的议案》  根据工作需要,公司拟取消原定于2019年5月21日召开的2018年度股东大会。

  拟将2018年度股东大会召开时间变更为2019年6月27日(星期四)下午14:00,召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)。   表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  三、备查文件  《公司第四届董事会第五次会议决议》  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司  董事会  二〇一九年五月十三日。